
:定期通过发卡行 APP、短信通知或账单核对交易(重点关注非本人消费、异常小额扣款),尽快开通每笔交易的实时提醒,线下用卡不脱离视线、线上交易保护卡号及验证码安全;若发现未经授权交易,也请立即拨打发卡行客服核实情况、冻结账户。责任编辑:曹睿潼
应变能力不足,不能满足日益复杂的金融交易的需求。2021年11月18日,时任中国人民银行反洗钱局副局长王静公开表示:“在当前的形势下,规则为本的方法越来越显现出它的弊端,顺应世界反洗钱的发展趋势,逐步实现从规则为本到风险为本的转变,将是中国反洗钱工作的必由之路。” 新版《管理办法》体现了对“风险为本”的重视,值得肯定。本征求意见稿的起草说明就明确强调,金融机构开展客户尽职调查要与风险相适应,不
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发布时间:01:51:26